為什么上海ODI備案審批重雜審批流程是怎么樣的？-中國PLC網

為什么上海ODI備案審批重雜審批流程是怎么樣的？

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隨著中國經濟的快速發展，內地居民收入也在不斷提高，而內地企業更是憑借較低的生產成本、較高的產品品質和龐大的出口數量，積累下大量資本。但資本的逐利屬性，使得境內資本有迫切的出境需求，期望能從海外良性資產中獲取更多利潤。但放任資本的外流，不但會使中國多年積累的財富快速流失，也會造成經濟系統產生嚴重問題，因此中國對于資本向境外流出的管理十分嚴格。但嚴格管理并不意味著資本禁止流出，而是需要在政策指導下，合法有序的前往海外投資獲利。而想要合法將資金轉出境外，就需要辦理相應的手續，ODI登記就是這些手續中的一項。

ODI是“境外直接投資（Outward Direct Investment）”的簡寫，由于投資行為必然涉及到資本的流動，對境外投資行為進行監管也成為常態化的要求。而中國境內人民幣不能直接向海外項目注資（即便是境外人民幣，也不是所有國家都接受，仍需要兌換為投資標的國貨幣），因此需要先將境內流通的人民幣，在中國外匯管理局兌換為可以在境外流通的美金（或標的國貨幣）。由于這一過程伴隨著中國境內積累的資本流出，所以需要相關部門的審批，確定投資項目真實存在，并且項目不會因風險因素流失，而導致中國輸出的資本滅失。這些相關部門，就包括境內銀行、外匯管理局、發展與改革委員會甚至商務部等多個部門。而我們常聽到的ODI登記，指的就是建立一項合法資金出境通道的申請審批過程。

一般來說，ODI登記主要分為3個環節，分別是商務廳/部核準備案；核準備案（國家級或省級）；銀行部門外匯審核。這三個環節都辦理完畢并取得相應資格后，才能將境內資金換匯并用于海外投資。

1、商務廳/部核準備案

商務部/廳的核準和備案工作，主要是對境外投資項目真實性和項目風險性進行評估，并根據項目的不同情況，進行備案或核準操作。至于對該項目采取備案還是審核，則需要依據項目本身的風險情況進行確定，如果項目處于敏感國家及地區、敏感行業的，則進行核準；而對于其他情況，則采取備案管理。

2、核準備案（國家或省級）

核準備案的主要內容，是對境外投資項目本身情況進行了解，其中就包括項目本身的風險程度、項目規模、項目真實性進行全面評估。并根據項目本身的特點，確定進行項目備案還是項目審核操作。

3、銀行部門外匯審核

銀行部門外匯審核主要是向外匯管理局（外管局隸屬中國人民銀行）進行申報審批，由于銀行對于外匯的進出平衡需要自行負責，因此對只出不進的投資項目審核較為嚴格。同時需要注意的是，如果商務部和審批未能通過，那么銀行部門也不會接受ODI審批申請。

從以上介紹可以看出，ODI登記審核的部門較多，并且審核內容較為復雜，僅憑一己之力很難順利完成。因此選擇一家專業且有責任心的企業服務提供商協助您辦理相關事項，就顯得十分必要。

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