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哪些企業需要進行ODI備案核心三要素

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首先介紹下什么是 ODI？ODI（對外直接投資）：指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等管道投資，并以控制國（境）外企業的經營管理權為覈心的經濟活動。ODI其實是民間對中國企業對外投資過程中涉及到的備案/核準手續的一個簡稱，也就是OVERSEAS DIRECT INVESTMENT。

核心三要素：

A.中國企業（含法人企業及非法人企業，包括有限責任公司、股份有限公司、合伙企業等，此處的企業包括金融類企業和非金融企業但并不區分內資企業、外資企業和中外合資企業）

B.對外（僅作為ODI業務的理解，此處的對外包含港澳臺地區以及其他國家和地區）

C.投資（必須是權益性投資行為，投資包括投入資產、權益或提供融資、擔保等管道獲得權益，但貿易行為不屬于ODI）近年來，隨著我國“走出去，引進來”的雙向開放向縱深發展，未來擴大開放領域，優化開放結構，提高開放質量，完善內外聯動，互利共贏、多元平衡，安全高效的開放型經濟體系，形成經濟全球化條件下參與國際經濟合作和競爭的新優勢。同時，由于人民幣匯率波動，自2016年11月以來，境外投資項目審批愈加嚴格，相關審批部門需要境內投資企業提交盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評估等前期工作落實情況說明資料，通過資料對項目的說明論證進行審批。

哪些企業需要進行ODI備案？

（1）海外直接投資、并購及擴張需求的企業。

（2）意向去“”國家投資設立工廠及貿易基地的企業。

（3）之前在海外投資，資金回流及欲回境內投資的中外資企業。

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