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2022廈門ODI對外直接投資備案要求

	價格：1 元(人民幣)	產地：甘肅金昌市
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	上架時間：2022-03-18 14:16:15	瀏覽量：60
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受疫情的影響，投資者們對海內外的投資熱情都頗受影響，但近期日本，香港，新加坡等地頗受投資者的青睞，香港作為世界金融中心——東方之珠，毗鄰珠三角，在地域上占據很大的優勢，，對于香港的科技，實業等行業，都是大灣區投資者的選擇之地，在我國，對于資金的監管是非常嚴格的，尤其是針對資金的合規出境，那么企業要想在境外進行投資，ODI投資備案程序是不不可少的，那么，企業辦理ODI備案需要滿足什么條件，辦理ODI備案又需要哪些材料，今天一一給大家解讀！

境外投資備案的申請條件有哪些？

符合“境外投資”定義：

境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

主體和成立時間要求：

在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資，但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

股東背景、資金來源、要求：

無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。

近期被關注的六個境外投資類型：

大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

什么是境外投資ODI？

ODI也就是境外直接投資，是指國內的企業經過相關部門的審批后，在境外直接投資。主要目的是擁有或獲得境外非金融企業的所有權、控制權、經營權等權益。

ODI企業境外投資證書的主要作用是讓境內的投資資金，以合法的方式匯到境外去，境外公司拿到投資款之后，才有資金去經營

ODI需要向哪些監管主體進行申報？

ODI項目備案與審核由三個部門進行監管：
1、商務部：頒發《企業境外投資證書》，整體審批企業境外投資事項。
2、：頒發《境外投資項目備案通知書》，監管企業境外投資行業流向。
3、外管局：監管外匯登記和資金出境的相關手續

境外投資備案（ODI）需要哪些資料？

1、境內投資的主體信息

2、境內投資主體較近上一年的財務報表

3、上一年度審計報告;

4、董事會/執行董事決議;

5、項目盡職調查報告(包括經濟技術、法律、財務、社區、環境等盡職調查結論)

6、前期工作落實情況說明

以上不清楚的可以詳細了解：177 5241 8005劉先生/舒心企服V：shuxinqifuwx

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